Infotraining Indonesia | Pusat Informasi Pelatihan dan Training di Indonesia TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA | Informasi Training di Indonesia
TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

Jul 24, 2019 / By : / Category : Perbankan

TRAINING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

Training Aspek Money Laundering

Training Customer Due Diligent Pemblokiran

training aspek money laundering murah

INTRODUCTION :

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

TRAINING MATERIAL OUTLINE :
1. Kejahatan Money Laundering
1. Pengertian Money Laundering
2. Hakekat Money Laundering
3. Modus operandi Money Laundering
4. Aspek Money Laundering
5. Undang-undang Pencucian Uang
6. Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
2. Bank sebagai sarana pencucian uang
1. Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
o Hakikat transaksi
o Transaksi tunai
o Transaksi usaha
o Transaksi keuangan yang perlu dicermati
o Transaksi keuangan yang mencurigakan
o Dasar hukum penghentian sementara
2. Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
3. Customer Due Diligent pemblokiran
4. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
5. Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
1. Tahapan Operasional Money Laundering
1. Placement
2. Layering
3. Integration
2. Metode Pencucian Uang
1. Transaksi Legal
2. Transaksi Jual Beli
3. Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
3. Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
4. Pola pencucian uang di Indonesia

WHO SHOUL ATTEND?
1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller

INSTRUCTOR :

Dr. Nina Nurani, SH., M.Si.and Team

Nina Nurani, SH, MSi, Candidate Profesor,Sarjana, Master dan Doktor bidang Ilmu Hukum lulus tercepat dengan predkat Cum Laude, lulusan Universitas Padjadjaran adalah praktisi, akademisi serta konsultan senior dalam bidang Hukum  Kemaritiman, Hukum  Perdagangan Internasional,.Aktif mengajar di Program Sarjana dan Pascasarjana di berbagai Perguruan Tinggi dan aktif  menulis berbagai buku, artikel dan  karya ilmiah lainnya  di berbagai Jurnal Nasional dan Internasional. Telah lebih dari lima belas tahun beliau sebagai praktisi dan lebih dari dua puluh lima  tahun sebagai pengajar/akademisi, telah banyak membantu para klien dalam membuka wawasan dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan dengan effective dan effisien dalam bidang bisnis. Pengalaman demikian lama telah mengantar beliau dalam penguasaan berbagai topik ilmu antara lain:Hukum Kemaritiman,  Hukum Perdagangan Internasional sertai topik-topik lainnya.

 

Jadwal training tindak pidana pencucian uang dan peranan bank untuk mencegahnya terbaru :

· 15 – 17 Januari 2019

· 12 – 14 Februari 2019

· 12 – 14 Maret 2019

· 9 – 11 April 2019

· 7 – 9 Mei 2019

· 18 – 20 Juni 2019

· 9 – 11 Juli 2019

· 6 – 8 Agustus 2019

· 3 – 5 September 2019

· 24 – 26 September 2019

· 8 – 10 Oktober 2019

· 22 – 24 Oktober 2019

· 5 – 7 November 2019

· 3 – 5 Desember 2019

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training customer due diligent pemblokiran terbaru

Lokasi training aspek money laundering terbaru :

· Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)

· Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)

· Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)

· Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)

· Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training customer due diligent pemblokiran murah :

· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)

· FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta training aspek money laundering terupdate

· Module / Handout training tindak pidana pencucian uang dan peranan bank untuk mencegahnya terupdate

· FREE Flashdisk

· Sertifikat training tahapan operasional money laundering murah

· FREE Bag or bagpackers (Tas Training)

· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

· FREE Souvenir Exclusive

 

Please follow and like us:
error
Tag :#, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #, #
Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *