TRAINING PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU)

informasitrainingdiindonesia

TRAINING PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU) Training Penerapan Know Your Customer Training Anti Pencucian Uang Pendahuluan Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk…

Read More