DAFTAR ISI
TRAINING ONLINE PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT)
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU
Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat. POJK No.39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta UU No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah panduan untuk sektor industri keuangan non bank (IKNB) didalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Diharapkan sektor IKNB seperti multi finance, koperasi, credit union, lembaga dana pensiun, asuransi, DPLK, dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar. Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING BUDAYA SADAR RESIKO UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit)
MATERI pelatihan Penerapan POJK terkait program APU online Zoom :
1. Budaya sadar risiko
2. Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Sektor IKNB
3. Peran dan fungsi petugas APU-PPT
4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
+ Proses CDD dan Penerapannya
+ Hubungan antara CDD dan APU-PPT
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi
5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
7. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
8. Teknik Anti Money Laundering (AML)
+ Teknik Penempatan (Placement).
+ Teknik Penyamaran (Layering).
+ Teknik Pengintegrasian (Integration)
9. Tinjauan UUNo 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)
10. Tinjauan UU No 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
11. POJK No 39/POJK.05/2015 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
12. Case study
13. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit)
METODE pelatihan Budaya sadar resiko online Zoom :
Metode Training Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Peran dan fungsi petugas APU-PPT online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit)
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Informasi Training Tahun 2024 :
16 -17 Januari 2024
13 – 14 Februari 2024
5 – 6 Maret 2024
24 – 25 April 2024
21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
16 – 17 Juli 2024
20 – 21 Agustus 2024
17 – 18 September 2024
8 – 9 Oktober 2024
12 – 13 November 2024
17 – 18 Desember 2024
Jadwal training diatas dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk memastikan jadwal pelatihan fix running di tahun ini silahkan konfirmasi jadwal dan lokasinya melalui whatsapp marketing kami
LOKASI DAN INVESTASI
Lokasi Pelatihan Diotraining.com :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Fortuna Grande Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur(6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
LOKASI DAN INVESTASI
Investasi Pelatihan tahun 2024 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan :
- Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara Khusus Bali dan Bandung)
- Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout Softcopy ataupun Hardcopy
- Flashdisk atau Link Download Material
- Sertifikat dan dokumentasi
- Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.
Pendaftaran Pelatihan
Tingkatkan kompetensi Anda ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengikuti pelatihan ataupun sertifikasi diberbagai bidang. Kami memahami betapa pentingnya keterampilan dan pengetahuan yang tepat dalam dunia kerja yang kompetitif saat ini. Untuk itu kami menawarkan program pelatihan yang terstruktur dan komprehensif, dikelola oleh para praktisi terbaik juga berpengalaman dibidangnya.
Dengan fokus pada penerapan praktis dan pengembangan keterampilan yang relevan, pelatihan ini akan membekali Anda dengan kompetensi yang diperlukan untuk sukses. Pelatihan yang Anda peroleh akan menjadi bukti keahlian Anda, membuka pintu untuk kesempatan yang lebih luas. Jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja! Segera daftarkan diri Anda dan dapatkan penawaran serta souvenir menarik dari kami. Informasi Pendaftaran Hubungi Tim Representatif Info Training Indonesia 082136930993
