Gita Rahmadiana

DESKRIPSI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING

PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING JAKARTA

Pelatihan Anti Money Laundering sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan organisasi dalam mencegah serta mendeteksi tindak pidana pencucian uang. Praktik pencucian uang dapat menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan finansial yang serius bagi perusahaan, khususnya di sektor perbankan, keuangan, dan jasa profesional. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai regulasi dan kewajiban kepatuhan Anti Money Laundering, proses identifikasi transaksi mencurigakan, serta penerapan prinsip mengenal nasabah. Pelatihan ini juga membantu peserta memahami peran dan tanggung jawab dalam pelaporan, pengawasan, serta pengendalian risiko pencucian uang. Dengan penerapan Anti Money Laundering yang efektif, perusahaan dapat mematuhi peraturan yang berlaku, melindungi reputasi, serta menciptakan sistem bisnis yang transparan dan berintegritas.

TUJUAN PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING

Tujuan Pelatihan Anti Money Laundering:

  1. Memberikan pemahaman tentang konsep dan risiko pencucian uang.
  2. Meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya kepatuhan Anti Money Laundering.
  3. Membekali peserta dengan pengetahuan regulasi dan ketentuan Anti Money Laundering.
  4. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi transaksi dan aktivitas mencurigakan.
  5. Meningkatkan pemahaman penerapan prinsip mengenal nasabah.
  6. Mengurangi risiko hukum dan sanksi akibat pelanggaran kepatuhan.
  7. Mendukung penerapan sistem pengendalian internal yang efektif.
  8. Menjaga reputasi dan integritas organisasi.

LIST MATERI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING

Berikut materi pelatihan Anti Money Laundering

1. Pengantar Anti Money Laundering

  • Pengertian dan tujuan AML

  • Jenis dan modus pencucian uang

  • Dampak pencucian uang bagi organisasi

2. Regulasi dan Kepatuhan AML

  • Peraturan AML nasional dan internasional

  • Kewajiban pelaporan AML

  • Tanggung jawab institusi dan individu

3. Prinsip Mengenal Nasabah

  • Customer Due Diligence

  • Enhanced Due Diligence

  • Identifikasi dan verifikasi nasabah

4. Identifikasi Transaksi Mencurigakan

  • Ciri transaksi tidak wajar

  • Pola dan indikator pencucian uang

  • Pemantauan aktivitas transaksi

5. Pelaporan dan Dokumentasi AML

  • Prosedur pelaporan transaksi mencurigakan

  • Pencatatan dan penyimpanan data

  • Kerahasiaan dan keamanan informasi

6. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

  • Penilaian risiko pencucian uang

  • Sistem pengendalian internal AML

  • Audit dan pengawasan kepatuhan

7. Peran Karyawan dalam AML

  • Tanggung jawab setiap unit kerja

  • Etika dan kepatuhan AML

  • Konsekuensi pelanggaran

8. Studi Kasus dan Best Practice AML

  • Contoh kasus pencucian uang

  • Analisis kasus

  • Penerapan AML yang efektif

PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING

Untuk memastikan penerapan kepatuhan yang efektif, berikut peserta yang membutuhkan pelatihan Anti Money Laundering:

  1. Karyawan perbankan dan lembaga keuangan
  2. Staf kepatuhan dan compliance officer
  3. Auditor internal dan eksternal
  4. Manajer risiko dan manajemen
  5. Staf keuangan dan akuntansi
  6. Petugas frontliner dan customer service
  7. Legal officer dan staf hukum
  8. Karyawan perusahaan jasa keuangan non bank
  9. Pihak yang terlibat dalam pemantauan dan pelaporan transaksi keuangan
  10. Organisasi yang wajib menerapkan kepatuhan Anti Money Laundering

INSTRUKTUR / TRAINER

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal Informasi Training Tahun 2026

  • Training Bulan Januari : 20 – 21 Januari 2026
  • Training Bulan Februari : 24 – 25 Februari 2026
  • Training Bulan Maret : 05 – 06 Maret 2026
  • Training Bulan April : 23 – 24 April 2026
  • Training Bulan Mei : 19 – 20 Mei 2026
  • Training Bulan Juni : 23 – 24 Juni 2026
  • Training Bulan Juli : 23 – 24 Juli 2026
  • Training Bulan Agustus : 27 – 28 Agustus 2026
  • Training Bulan September : 15 – 16 September 2026
  • Training Bulan Oktober : 20 – 21 Oktober 2026
  • Training Bulan November : 17 – 18 November 2026
  • Training Bulan Desember : 15 – 16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI PELATIHAN

REGULER TRAINING

Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI   PELATIHAN

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or backpack (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Infotraining Indonesia

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 2 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta. Bagi calon Peserta Pelatihan dimohon untuk Melakukan Konfirmasi terlebih dahulu H-7 sebelum pelatihan berlangsung agar tidak terjadi miskomunikasi. Kerugian yang ditimbulkan akibat miskomunikasi baik biaya tiket, akomodasi hotel dan outline materi yang tidak sesuai bukan merupakan tanggung jawab kami

Post Views: 7