PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN
Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.
Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.
MATERI KHUSUS
-Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
-Kewajiban mengimplementasikan PMN
-Tanggung jawab dalam implementasi PMN
-Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
-Anti pencucian uang dan toleransi risiko
-Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
-Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
PMN- Nasabah Baru
Persyaratan Peraturan & Undang-undang
-Identifikasi Nasabah baru
-Verifikasi Nasabah baru
-Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
PMN- Nasabah yang telah ada
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-Pengkinian nasabah yang telah ada
PMN- Walk in Customer
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
-Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-Apa yang disebut profil nasabah
-Kiat dan cara
PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-Apakah perbankan koresponden
-Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
-Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
PMN- Pelatihan & Kesadaran
-Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-Membangun kesadaran : Kiat & Cara
-Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
Contoh Red Flag
Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-Definisi transaksi keuangan secara tunai
-Identifikasi dan pelaporan CTR
Teknologi Informasi
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-TI sebagai perangkat pemantauan
-Pencatatan dan Penyimpanan Data
PESERTA
Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.
METODE
Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation; Pre test & Post Test
Jadwal Informasi Training Tahun 2024 :
16 -17 Januari 2024
13 – 14 Februari 2024
5 – 6 Maret 2024
24 – 25 April 2024
21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
16 – 17 Juli 2024
20 – 21 Agustus 2024
17 – 18 September 2024
8 – 9 Oktober 2024
12 – 13 November 2024
17 – 18 Desember 2024
Jadwal training diatas dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk memastikan jadwal pelatihan fix running di tahun ini silahkan konfirmasi jadwal dan lokasinya melalui whatsapp marketing kami
LOKASI DAN INVESTASI
Lokasi Pelatihan Diotraining.com :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Fortuna Grande Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur(6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
LOKASI DAN INVESTASI
Investasi Pelatihan tahun 2024 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan :
- Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara Khusus Bali dan Bandung)
- Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout Softcopy ataupun Hardcopy
- Flashdisk atau Link Download Material
- Sertifikat dan dokumentasi
- Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.
