PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

MATERI KHUSUS

-Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
-Kewajiban mengimplementasikan PMN
-Tanggung jawab dalam implementasi PMN
-Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
-Anti pencucian uang dan toleransi risiko
-Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
-Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru
Persyaratan Peraturan & Undang-undang
-Identifikasi Nasabah baru
-Verifikasi Nasabah baru
-Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
-Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-Apa yang disebut profil nasabah
-Kiat dan cara

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-Apakah perbankan koresponden
-Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
-Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran
-Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-Membangun kesadaran : Kiat & Cara
-Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
Contoh Red Flag

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-Definisi transaksi keuangan secara tunai
-Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
-TI sebagai perangkat pemantauan
-Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

METODE

Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation; Pre test & Post Test

Jadwal infotraining-indonesia.com tahun 2020 :

21-23 Januari 2020

18-20 Februari 2020

17-19 Maret 2020

14-16 April 2020

16-18 Juni 2020

14-16 Juli 2020

11-13 Agustus 2020

8-10 September 2020

13-15 Oktober 2020

10-13 November 2020

15-17 Desember 2020

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan infotraining-indonesia.com:

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (7.250.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.750.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (7.750.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Investasi Pelatihan tahun 2020 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Diorama untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.

 

Technorati Tags: training talent managemen berbasis nlp pasti jalan,training melakukan seleksi dan wawancara berbasis talent dan kompetensi pasti jalan,training listening,questioning & summarizing skills in competency interview pasti jalan,training psychological aspects of competency interview pasti jalan,pelatihan talent managemen berbasis nlp pasti jalan,pelatihan melakukan seleksi dan wawancara berbasis talent dan kompetensi pasti running

Leave a Comment