TRAINING PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Training Kewajiban Mengimplementasikan Pmn

Training Persyaratan Peraturan & Undang-Undangan

DESKRIPSI

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

MATERI KHUSUS

• Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
• Kewajiban mengimplementasikan PMN
• Tanggung jawab dalam implementasi PMN
• Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
• Anti pencucian uang dan toleransi risiko
• Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
• Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
• PMN- Nasabah Baru
  Persyaratan Peraturan & Undang-undang
  Identifikasi Nasabah baru
  Verifikasi Nasabah baruPenerimaan/Penolakan Nasabah baru
• PMN- Nasabah yang telah ada
  Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  Pengkinian nasabah yang telah ada
• PMN- Walk in Customer
  Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
  Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
• PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
  Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  Apa yang disebut profil nasabah
  Kiat dan cara
• PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
  PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
  Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  Apakah perbankan koresponden
  Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
  Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
• PMN- Pelatihan & Kesadaran
  Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  Membangun kesadaran : Kiat & Cara
  Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
• Pelaporan transaksi keuangan mencurigakanPersyaratan Peraturan & Undang-undangan
  Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
  Contoh Red Flag
• Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
  Kiat & Cara
• Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
  Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  Kiat & Cara
• Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
  Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  Definisi transaksi keuangan secara tunai
  Identifikasi dan pelaporan CTR
• Teknologi Informasi
  Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  TI sebagai perangkat pemantauan
• Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

Metode :

Kelas interaktif (ceramah dan studi kasus), metode penyelenggaraan dapat dilakukan melalui training online, training zoom ataupun training tatap muka